Francouzi „předběžně vyšetřují“  Babiše kvůli praní peněz

Francouzská finanční prokuratura (PNF) už skoro rok prověřuje Andreje Babiše a jeho nákupy nemovitostí přes offshorové firmy. Respektu to potvrdil náměstek PNF Antoine Jocteur-Monrozier v reakci na otázky, ve kterých měl objasnit dřívější zprávy médií o probíhajícím šetření.

„V reakci na vaši žádost mohu potvrdit, že po uveřejnění Pandora papers, v nichž ICIJ odhalilo realitní transakce ve Francii realizované Andrejem Babišem prostřednictvím offshorových společností, bylo v únoru 2022 zahájeno předběžné vyšetřování Národní finanční prokuraturou, a to v rámci trestní kvalifikace praní špinavých peněz v organizované skupině,“ uvedl Monrozier, který na pařížské prokuratuře zodpovídá za komunikaci s médii.

Nejde o převratnou novinku, podobné sdělení už Monrozier poskytl v prosinci Deníku N. O samotném vyšetřování předtím psal už loni v srpnu deník Le Monde, byť bez explicitního potvrzení ze strany příslušných úřadů. Z žádného z těchto zdrojů není stoprocentně jasné, čím se prokuratura přesně zabývá, to lze dovodit jen z informací uniklých v Pandora Papers, na které se Monrozier odvolává.

Dosud nebylo jasné ani to, jak může Babiš nyní v televizních debatách tvrdit, že o prověřování sám nic neví. Pokud nečte české či francouzské noviny, může to být skutečně pravda, protože oficiální cestou se na Babiše zatím opravdu nikdo neobrátil. „Vyšetřování pokračuje, i když v této fázi ještě neproběhlo žádné slyšení ani nebylo zasláno žádné předvolání hlavní dotčené osobě. Rád bych upozornil, že ve francouzském trestním systému nemusí být osoby, proti nimž je vedeno vyšetřování, o tom informovány, s výjimkou případů, kdy jsou předvolány k výslechu nebo zadrženy policií,“ uvádí Monrozier v písemných odpovědích pro Respekt.

O tom, co přesně je předmětem vyšetřování, není podle něj možné mluvit. Pokud ale říká, že vychází z informací zveřejněných v takzvaných Pandora Papers, lze si celý obrázek poskládat z nich. Pandora Papers je označení pro kauzu z podzimu 2021, kdy se Mezinárodní konsorcium investigativních novinářů (ICIJ) dostalo k milionům neveřejných dokumentů advokátních kanceláří pracujících v daňových rájích pro nejrůznější zámožné lidi. V Česku se tohoto pátrání účastnila novinářka Pavla Holcová a její tým ze serveru investigace.cz. Babišův případ podrobně popsala už v říjnu 2021.

Jde o schéma, které pro Babiše pomáhala před 12 lety vytvořit panamská právní kancelář Alcogal, z níž právě důvěrné dokumenty unikly. Jeho francouzští právníci objednali u Alcogal v roce 2009 založení řetězce tří firem, přes které pak Babiš pořídil svou rezidenci Château Bigaud na francouzském Azurovém pobřeží a další nemovitosti. Babiš přes tento řetězec – tedy přes Britské Panenské ostrovy, Spojené státy a Monako - poslal 15 milionů eur, místo aby domy koupil otevřeně a napřímo. Proč postupoval tak komplikovaně a tajemně, zůstává stále hlavní hádankou celého případu.

Babiš nejprve vložil peníze do první firmy na Britských Panenských ostrovech, ta je půjčila jiné firmě v USA. Obě byly napsané na Babiše, ale záznamy byly diskrétně uložené u právníků, nikoli ve veřejných registrech, takže bez úniku do Pandora Papers by se o nich nikdo nikdy nedozvěděl. Domy kupovala až třetí firma v Monaku, fungující jako dcera  americké společnosti. Na samotnou koupi si monacká firma vzala úvěr od francouzské banky - podobně jako kdyby si brala hypotéku. Po letech Babiš převedl monackou firmu i s domy na svou manželku a nakonec vše skončilo v české firmě SynBiol, která spravuje Babišův rodinný majetek a je součástí jeho svěřenských fondů.

Motiv, proč nákup proběhl tak, jak proběhl, Babiš zatím vysvětlil jen tím, že postupoval podle doporučení svých najatých odborníků. A že šlo o běžný postup. „Všechno bylo podle zákona. Já jsem to udělal podle toho, jak mi doporučila realitní kancelář,“ uvedl tehdejší premiér předloni v říjnu v předvolební debatě České televize.

O tom, že Babiš a jeho rodina v létě do francouzského domu jezdí, se vědělo už dříve. Ve městě Mougins provozoval již před vstupem do politiky luxusní restauraci, k níž se hlásil. Z bazénu u Château Bigaud premiér a jeho žena sdíleli v minulosti fotografie na Facebooku a Instagramu - a to i v době, kdy už byl Babiš ve vládě. Až do uveřejnění Pandora Papers ale nebylo zřejmé, že jde o rodinný majetek. Proč ho Babiš pořizoval přes tak složitý mechanismus a proč utrácel za právníky a za zřizování firem v několika zemích, je právě tím, co nejspíš francouzskou prokuraturu nyní zajímá.

Mohlo jít o to, aby Babiš nebyl vidět jako skutečný majitel. Jak ale napovídá už pojem „daňové ráje“, hlavním smyslem jejich existence je umožnit krácení daní, a to buď legální formou skrze šikovné kličkování příslušnými paragrafy, anebo formou nelegální skrze zatajování skutečných majetkových poměrů.

Jednou z cest, jak dům pořídit levněji, mohla být již zmíněná půjčka z jedné firmy do druhé. Nákupy luxusních nemovitostí ve Francii podléhají speciální dani, která je ale nižší, pokud je dům zatížen dluhem. Babiš sice v počáteční fázi půjčil peníze sám sobě přes dvě své offshorové firmy, o této skutečnosti by však francouzské úřady bez Pandora Papers nemusely vědět. Mohou tedy nakonec postup vyhodnotit jako účelovou operaci, aby nákup vypadal jako hypotéka a aby se tím na daních dalo ušetřit.

Dalším účelem, kterému daňové ráje často slouží, je legalizace a použití nezdaněných peněz. To Babiš od začátku vehementně popírá, k transakci prý použil své peníze, které předtím v Česku zdanil. „Odešly z české banky, byly zdaněné, byly to moje peníze a vrátily se do české banky,“ vysvětloval Babiš předloni v říjnu.

Zda mluví pravdu – a kdyby ano, tak zda tajuplnou transakcí neošidil francouzský stát na daních – by mělo být jasno, až prokuratura případ dotáhne. Kdy to bude, nelze nyní odhadnout.