Hlaste podezřelé obchody

Vláda připravila zákon proti praní špinavých peněz

Už jen podpis předsedy vlády Václava Klause chybí pod definitivní verzí návrhu zásad zákona, lidově nazývaného „proti praní špinavých peněz“. Poté, co jej premiér podepíše (mělo by se tak stát během několika dní), odešle vláda návrh poslancům. Po projednání v parlamentních výborech zpracuje ministerstvo spravedlnosti paragrafové znění, které někdy na jaře příštího roku znovu předloží Parlamentu.Pět let poté, co státy Evropského společenství podepsaly konvenci o boji proti „legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti“, tak bude mít i Česká republika zákon, který odpovídá právním úpravám vyspělých západních zemí. Mnozí experti však varují před přílišným optimismem: žádný zákon podle nich nemůže znamenat automatický konec „praní špinavých peněz“. O co tedy vlastně půjde?

Zjevně neobvyklý obchod

Laická představa, že podle zmíněného zákona bude možné poslat někoho za mříže, je mylná. Zákon v podstatě pouze ukládá „finančním institucím“ (např. bankám, spořitelnám, pojišťovnám, investičním a penzijním fondům, burze, RM-Systému, ale i sázkovým kancelářím, kasinům a hernám) dvě základní povinnosti:1) identifikovat účastníky obchodů přesahujících půl miliónu korun a uchovávat jejich jména v evidenci po deset let;2) oznamovat zvláštnímu analytickému oddělení ministerstva financí, každý „zjevně neobvyklý obchod“ bez ohledu na výši částky, o kterou v něm půjde.Podle…

52.jpg
Tento článek je v plném znění dostupný předplatitelům týdeníku Respekt.
Odemkněte si všech 22 článků vydání zakoupením čísla nebo předplatného. Pokud jste již předplatitel/ka, přihlaste se.

Pořízením předplatného získáte přístup k těmto digitálním verzím už v neděli ve 12 hodin:

Respekt.cz
Android
iPhone/iPad
Audioverze

I. Zadejte své údaje a zvolte způsob platby

Předplatné bude automaticky prodlužováno. Funkci můžete kdykoli zrušit.

Rychlá online platba

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Máte dotazy ohledně předplatného? Neváhejte nás kontaktovat na [email protected] nebo +420 217 777 888 (každý pracovní den 
od 7.30 do 17.00, mimo pracovní dobu je k dispozici záznamník).

Platbu kartou i on-line platbu zabezpečuje
Uvedené ceny jsou včetně DPH.

52.jpg
Odemkněte tento článek
Získáte přístup ke všem 22 článkům z tohoto vydání.
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
Chcete-li článek okomentovat nebo nás upozornit na chybu, přihlaste se nebo se zaregistrujte. Nejzajímavější příspěvky zveřejníme.

Vyhledávání

Tip: Vyhledávejte dle autora pomocí autor: autor:”Erik Tabery” další tip

Výsledky vyhledávání

Hledám o sto šest
Vyskytla se chyba, zkuste to znovu.

Nejvíce hledáte