Máme sice zákon proti praní špinavých peněz, ale Kočárníkovi úředníci neumějí využít všechny jeho možnosti. Jedině tak si lze vysvětlit nečinnost finančně-analytického odboru ministerstva financí v případě ztráty více než jedné miliardy korun z C. S. Fondů. Tento specializovaný odbor, který vznikl na základě zákona proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a jehož úkolem je analyzovat a případně zastavit podezřelé finanční operace, totiž o převodu jedné miliardy tří set milionů z majetku C. S. Fondů do zahraničí věděl, a přesto nijak nezasáhl. Proč?
Zeptejte se v Anglii
Podle zmíněného zákona musí u nás všechny finanční instituce hlásit finančně-analytickému odboru MF veškeré informace o obchodech nad půlmilion korun, které jsou něčím podezřelé. O tom, co je a není podezřelé, přitom rozhoduje sama banka, přičemž za nedodržení oznamovací povinnosti jí hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun.
Přesně v intencích zákona postupovala pražská pobočka banky GiroCredit, když na začátku března informovala analytický odbor o tom, že během několika dnů došlo k převodu více než jedné miliardy korun z účtu firmy UMANA na konto jiné společnosti (její jméno není zatím veřejně známo). Ta dala vzápětí platební příkaz k okamžitému převodu celé sumy na účet zřejmě ve Velké Británii. (Podrobně jsme o celé operaci vykradení C. S. Fondů psali v minulém a
Tento článek je v plném znění dostupný předplatitelům.
Odemkněte si všech 20 článků vydání zakoupením předplatného. Pokud jste již předplatitel/ka, přihlaste se.
Pořízením předplatného získáte přístup k těmto digitálním verzím už v neděli ve 12 hodin:
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
