Speciální analytický odbor Ministerstva financí vznikající na základě zákona proti praní špinavých peněz se bezesporu stane jednou z nejmocnějších institucí této země. Jeho členové budou z bank dostávat povinné zprávy o podezřelých vkladech, výběrech a dalších operacích, jejichž peníze by mohly pocházet z výnosů zločinu. Banky a další obchodní společnosti jsou také od července podle nového zákona povinny zjistit totožnost všech vkladatelů, výherců v hernách, obchodníků nebo výběrčích sumy vyšší než půl milionu korun - napříště tedy už u nás nikdo nebude moci operovat zmíněnou sumou anonymně. I k těmto informacím (které musí v bankovních archivech zůstat deset let) budou mít experti z analytického odboru přístup. Zjednodušeně řečeno, budou vidět do všech jen trochu větších peněženek, kterými někdo v Česku bouchne o stůl.
Lájos Bács, Budapešť
Moc a důležitost odboru je možné popsat na jednoduchém příkladu. Dárce, který věnoval ODS téměř čtyři miliony korun, by se podle nového zákona o špinavých penězích nemohl skrýt pod fiktivní jméno Lájos Bács. A nejen to - kromě pečlivé identifikace by banka, přes kterou peníze poslal, mohla jeho dar nahlásit jako „podezřelý“ analytickému odboru. Stačí, aby se úředníkům nezdálo třeba místo, odkud miliony přišly. Kdyby to neudělala banka, mohou dárce a operaci prověřit sami experti odboru.Zmíněné kompetence finančních úředníků daleko přesahují možnosti policie. Ta se dostane k bankovnímu tajemství pouze v…
Tento článek je v plném znění dostupný předplatitelům.
Odemkněte si všech 22 článků vydání zakoupením předplatného. Pokud jste již předplatitel/ka, přihlaste se.
Pořízením předplatného získáte přístup k těmto digitálním verzím už v neděli ve 12 hodin:
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
