Hlaste podezřelé obchody
Vláda připravila zákon proti praní špinavých peněz
Už jen podpis předsedy vlády Václava Klause chybí pod definitivní verzí návrhu zásad zákona, lidově nazývaného „proti praní špinavých peněz“. Poté, co jej premiér podepíše (mělo by se tak stát během několika dní), odešle vláda návrh poslancům. Po projednání v parlamentních výborech zpracuje ministerstvo spravedlnosti paragrafové znění, které někdy na jaře příštího roku znovu předloží Parlamentu.Pět let poté, co státy Evropského společenství podepsaly konvenci o boji proti „legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti“, tak bude mít i Česká republika zákon, který odpovídá právním úpravám vyspělých západních zemí. Mnozí experti však varují před přílišným optimismem: žádný zákon podle nich nemůže znamenat automatický konec „praní špinavých peněz“. O co tedy vlastně půjde?
Zjevně neobvyklý obchod
Laická představa, že podle zmíněného zákona bude možné poslat někoho za mříže, je mylná. Zákon v podstatě pouze ukládá „finančním institucím“ (např. bankám, spořitelnám, pojišťovnám, investičním a penzijním fondům, burze, RM-Systému, ale i sázkovým kancelářím, kasinům a hernám) dvě základní povinnosti:1) identifikovat účastníky obchodů přesahujících půl miliónu korun a uchovávat jejich jména v evidenci po deset let;2) oznamovat zvláštnímu analytickému oddělení ministerstva financí, každý „zjevně neobvyklý obchod“ bez ohledu na výši částky, o kterou v něm půjde.Podle…
Tento článek je v plném znění dostupný předplatitelům.
Odemkněte si všech 22 článků vydání zakoupením předplatného. Pokud jste již předplatitel/ka, přihlaste se.
Pořízením předplatného získáte přístup k těmto digitálním verzím už v neděli ve 12 hodin:
Pokud jste v článku našli chybu, napište nám prosím na [email protected].
